Ugrás a tartalomhoz
Hallgatóknak




Belépés felhasználóként Kérjük kattintson ide

Kérdése van? Visszahívjuk! Válaszolunk!






Hírek

Hírlevél

Kérek hírlevelet
Képzéskereső
Könyvkereső

A pénzmosás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatok áttekintése, gyakorlatban történő alkalmazása

Amennyiben az árukereskedő 3,6M forint összegnél magasabb összegű készpénzt is el akar fogadni, kötelező a Pmt.-nek alávetni magát. A felettes hatóság mintaszabályzata alapján belső szabályzatot kell készíteni. A felettes hatóság a belső szabályzat elfogadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi az árukereskedőt.

 

Tematika

A pénzmosás fogalma

  • pénzmosás az árukereskedelemben
  • a pénzmosás megelőzése, megakadályozása

Az átvilágítás esetei

  • átvilágítás üzleti kapcsolat illetve alkalmi ügyfél esetén
  • átvilágítás értékhatárai
  • ténylegesen összefüggő ügyletek

Az átvilágítás lépései

Az ügyfél átvilágítás lépéseinek részletezése gyakorlati szempontból:

  • személyazonosság vizsgálata: a természetes személyek személyazonosságot illetve tartózkodási jogot igazoló okmányai valamint a vállalkozások dokumentumai
  • adatrögzítés: a természetes személyek illetve vállalkozások rögzítendő adatai
  • nyilatkozatok kitöltése: tényleges tulajdonosi illetve kiemelt közszereplői nyilatkozat

A bejelentési kötelezettség

  • pénzmosás gyanús ügyeletek az árukereskedelem során
  • bejelentési kötelezettség értelmezése, bejelentés módja, a felfedés tilalmának fogalma

Munkatársak felelőssége

  • a bejelentés szándékos elmulasztása
  • a társaság alkalmazottjának közreműködése gondatlanságból a pénzmosásban
  • a társaság alkalmazottjának szándékos közreműködése a pénzmosásban

Nyilvántartás, a dokuemntumok megőrzése

 

A képzés időpontja

2017. november 30. - várhatóan 14.00-17.30 (4*45 perc)

 

Oktató

Pál Tibor

 

A képzés díja

  • 2017. november 1-ig történő jelentkezés esetén: 8.490 Ft + áfa
  • 2017. november 2-a után történő jelentkezés esetén: 9.900 Ft + áfa

 

 

Helyszín

Budapest, V. kerület (a pontos helyszínről a résztvevőket, a jelentkezésekor megadott e-mail címen későbbiekben értesítjük).

A pénzmosás megelőzésével kapcsolatos...

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Levelezési cím


captcha